Direktur The Epoch Times Ditangkap dalam Kasus Pencucian Uang Senilai $67 Juta

Direktur The Epoch Times Ditangkap dalam Kasus Pencucian Uang Senilai $67 Juta

Direktur The Epoch Times DitangkapDalam perkembangan hukum yang signifikan, Weidong “Bill” Guan, direktur keuangan outlet berita global konservatif The Epoch Times, telah ditangkap dan didakwa karena mengatur skema pencucian uang yang kompleks selama bertahun-tahun, melibatkan setidaknya $67 juta dana ilegal.

Jaksa federal mengungkapkan informasi ini pada hari Senin, menggambarkan operasi rumit yang melibatkan transaksi mata uang kripto, kartu debit prabayar, tunjangan pengangguran yang diperoleh secara curang, dan informasi pribadi yang dicuri.

Direktur The Epoch Times Ditangkap

Guan, 61 tahun, menghadapi satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan dua tuduhan penipuan bank di Pengadilan Distrik AS di Manhattan bagian bawah. Penangkapannya dilakukan pada Minggu pagi, dan ia mengajukan permohonan tidak bersalah di hadapan hakim federal di Manhattan pada Senin sore. Guan kemudian dibebaskan dengan jaminan pribadi sebesar $3 juta, dengan pembatasan perjalanan hanya di area tertentu di New York dan New Jersey.

Jaksa AS Damian Williams menyoroti keterlibatan Guan dalam skema tersebut, dengan mengatakan, “Guan berkonspirasi dengan orang lain untuk menguntungkan dirinya sendiri, perusahaan media, dan afiliasinya dengan mencuci puluhan juta dolar dari tunjangan pengangguran yang diperoleh secara curang dan hasil kejahatan lainnya.” Williams juga menuduh Guan berbohong kepada bank tentang asal dana tersebut, dengan klaim palsu bahwa dana tersebut berasal dari sumbangan sah untuk The Epoch Times.

Meskipun The Epoch Times tidak disebutkan secara eksplisit dalam dakwaan, Guan tercantum sebagai CFO-nya dalam laporan pajak terbaru perusahaan media nirlaba yang diajukan pada akhir tahun 2023. Dakwaan tersebut mengidentifikasi penerima manfaat dari skema tersebut sebagai “perusahaan media multinasional yang berkantor pusat di Manhattan, New York,” yang sesuai dengan kantor pusat The Epoch Times di West 28th Street di Manhattan.

READ  Meld Gold X Ripple 2024: Menghadirkan Era Baru untuk Emas dan Perak dalam Blockchain

Tuduhan tersebut menggambarkan peningkatan dramatis dalam pendapatan yang dilaporkan oleh The Epoch Times, melonjak dari sekitar $15 juta menjadi $62 juta antara tahun 2019 dan 2020. Lonjakan pendapatan ini dikaitkan dengan aktivitas pencucian uang yang dipimpin oleh Guan dan rekan-rekannya. Laporan pajak nirlaba IRS perusahaan mendukung peningkatan ini, dengan pendapatan program dilaporkan sebesar $15,5 juta pada tahun 2019 dan pendapatan bebas pajak melonjak menjadi $62,7 juta pada tahun 2020.

Guan, yang tinggal di Secaucus, New Jersey, mengelola tim “Make Money Online” di The Epoch Times, yang diduga bertanggung jawab untuk membeli hasil kejahatan dan mentransfernya ke rekening bank yang terkait dengan media tersebut. Dari tahun 2020 hingga 2024, tim ini menggunakan platform mata uang kripto untuk membeli puluhan juta dolar hasil kejahatan dengan harga diskon, biasanya 70 hingga 80 sen per dolar. Hasil kejahatan ini, yang berasal dari berbagai sumber termasuk tunjangan pengangguran yang diperoleh secara curang, dimuat ke dalam puluhan ribu kartu debit prabayar.

Skema tersebut juga melibatkan penggunaan informasi pribadi yang dicuri untuk membuka berbagai jenis akun, memfasilitasi transfer dana ilegal ini ke rekening bank yang terkait dengan The Epoch Times dan entitas terkait. Jaksa mengklaim bahwa dana tersebut sering dicuci lagi melalui rekening lain, termasuk rekening bank pribadi dan rekening kripto milik Guan.

Untuk menyembunyikan asal ilegal dari hasil tersebut, Guan dan rekan konspirasinya diduga menyesatkan bank dan entitas keuangan lainnya. Meskipun ada pertanyaan berulang kali, mereka tetap mengklaim bahwa dana tersebut adalah sumbangan sah.

Implikasi hukum untuk Guan sangat berat. Tuduhan penipuan bank masing-masing membawa hukuman maksimal 30 tahun penjara, sementara tuduhan konspirasi bisa mengakibatkan hukuman 20 tahun. Penting untuk dicatat bahwa Departemen Kehakiman menekankan bahwa tuduhan ini tidak terkait dengan aktivitas pengumpulan berita The Epoch Times.

READ  Memahami Dunia Kripto 2024: Panduan Lengkap untuk Pemula

Upaya untuk menghubungi pengacara Guan tidak berhasil, tetapi catatan pengadilan menunjukkan bahwa ia telah ditunjuk sebagai pembela umum. Kantor Kejaksaan AS Manhattan menolak memberikan komentar lebih lanjut tentang dakwaan tersebut, yang awalnya diajukan pada akhir Mei dan dibuka pada hari Senin.

The Epoch Times belum menanggapi permintaan komentar media. Outlet berita tersebut dikenal karena sikap konservatifnya dan afiliasinya dengan kelompok keagamaan Tiongkok, Falun Gong, yang dalam beberapa tahun terakhir mendukung mantan Presiden Donald Trump dan menentang Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa.

Seiring dengan perkembangan proses hukum terhadap Guan, kasus ini menyoroti risiko dan konsekuensi signifikan terkait dengan kejahatan keuangan dan langkah-langkah luas yang diambil oleh otoritas untuk memeranginya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *